Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Канопусы похоже "присядут" вместе с заказчиком за подделку договоров займа на миллиарды рублей

 Анжелика Ильдаровна Хакимуллина, диреткор и учредитель 20 компаний, "деловой партнёр" клиентов и собственно канопусов Павла Анатольевича Тимофеева. Дерзает заявиться в РТК ООО "Анкор девелопмент"

 


Вслед за "Пепеляев групп" канопусам Павла Анатольевича Тимофеева нанесли очередное разгромное поражение в Салехарде по делу Дело № А81-7027/2016 о банкротстве ГК "Анкор". Арбитражный суд ЯНАО отказал во включении в РТК ООО "Анкор девелопмент" долгов на сумму 1 285 910 251 руб. 75 коп, нарисованных фабрике фиктивных долгов в третейском суде при ООО "Управляющей компании "Канопус альфа Киля". 

Это не первый эпизод отказа на столь крупную сумму. Незадолго до этого было отказано заказчику "канопусов" в лице Плешкова Сергея Владимировича.  

Плешков Сергей Владимирович, фото с сайта http://svcomercio.info/

"Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа признал банкротом ООО «Анко

р», которое управляет крупными торговыми центрами «Вертолет» и «Гудзон» в Новом Уренгое. Информация об этом размещена в картотеке суда. Иск о банкротстве в январе 2017 года подал Сбербанк, позже передавший право кредиторских требований ООО «Нефтесервис». Согласно материалам дела, общая сумма долга перед банком превышает 2,8 млрд руб. Компания получила кредит для строительства ТРЦ «Солнечный», который позиционировался как крупнейший в Приполярье. Общая площадь составила 40,1 тыс. кв. м, объем инвестиций в проект — 2,5 млрд руб. (планировалось окупить средства в течение 10 лет).

Согласно материалам арбитражного дела, в рамках процедуры наблюдения, введенной в ГК «Анкор», временно управляющий Игорь Вышегородцев выявил признаки преднамеренного банкротства компании. «Ухудшение финансового состояния должника и утрата платежеспособности связаны с привлечением заемных средств и возрастающей кредиторской задолженностью. Имеются основания для оспаривания сделок должника»,— сообщается в материалах дела. По предварительным оценкам временно управляющего, сделки «Анкора» нанесли ущерб в 3,1 млрд руб. По сведениям “Ъ-Урал”, заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, а также необходимые финансовые документы арбитражный управляющий передал в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел."

На заседании по мы находим в качестве представителя группы компаний господина Купецкого Сергея Николаевича, того самого ликвидатора от Цая А.В., который вроде как в федеральном розыске числился, но не нашелся

Конкурсным управляющим спорного актива в лице ООО "Анкор девелопмент" является нам знакомый Сергеев Михаил Вячеславович, а оценку для него делает все тот же Цай Альберт Викторович. К слову говоря, прямо в суде канопусов и их клиентов обвиняют в фальсификации. 

Полагаю, что Сергеев Михаил Вячеславович поставлен на проблемный актив самим заемщиком Плешковым Сергеем Владимировичем далеко не с целью добросовестного выполнения обязательств перед кредиторами. 

А вот и уже знакомые нам спутники главканопуса Тимофеева Павла Анатольевича в лице Уткиной Ирины Владимировны и Балабанова Алексея. 

Ну и справедливый вывод Арбитражного суда ЯНАО.

Задал себе труд посмотреть что же за заявитель такой ООО "ПродОптторг", допустим или "Промышленные технологии"? С легкостью находим в учредителях этих компаний некоего Путилина Дмитрий Анатольевича. 

 

Вот этот прекрасный человек, бывший редактор журнала "Слияния и поглощения", ныне юрист издательства "Альпина Паблишер" и автор книжки "Опасные налоговые схемы" и доверенное лицо того самого Плешкова Сергея Владимировича и его арендаторов в судебных процессах против ФНС

Путилин Дмитрий Анатольевич
Попытался обрисовать схему связанных с Путилиным Дмитрием Анатольевичем компаний, вышло богато.
Книжку Дмитрий Анатольевич написал безусловно с целью помощи коммерсантам с целью помочь им уплатить побольше налогов.
К рейдерству - научный подход!

Персонажи на схеме интересны каждый по своему. Мой глаз зацепился за "партнёра" Сергея Владимировича Плешкова и Хакимуллину Анжелику Ильдаровну. Директор и/или учредитель 20 компаний с балансом 353 млн.руб. 

Анжелика (уроженка Башкирии, г.Стерлитамак) по всей видимости гениальна, так как набрать ей столь существенные обороты удалось вопреки недавней отсидке в мордовской колонии. В бизнесе Анжелика давно. 

09.11.2009 по ст.30 ч.3 ст.158 ч.1 УК РФ она получила наказание в виде штрафа 3000 руб. 23.09.2010 ст.158 ч.2 п.в УК РФ;  № дела: 1-401/2010 кража ноутбука и мобильного телефона

14.12.2010 ст.161 ч.1; ст. 30 ч.3, ст.161 ч.1 УК РФ   № дела: 1-541/2010 кража мобильного телефона и косметики, наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении

26.06.14  по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ кража одежды, наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Хакимуллина А.И. неоднократно объявлялась в федеральный розыск:

08.11.2010, ст. 161 ч.1 УК РФ (грабёж), ст. 158 ч.2 (кража), № дела: 1-401/2010, Гагаринский районный суд г. Москвы. 

01.07.2014, ст. 158 ч.1 (кража), УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по г. Москве

 

Выпускница мордовской колонии и многоразовый директор Хакимуллина Анжелика Эльдаровна.

И так вот практически все у канопусов — чуть копни и муть на грани фола. Левые документы, подставные лица и беглые белорусские уголовники. Неизбежно ведь рано или поздно у гражданки Хакимуллиной спросят как она заработала на красный байковый спортивный костюм и пиво, как судилась в третейском суде при ООО "УК "Канопус альфа Киля", умеет ли она вообще читать и писать. Ну и вообще как ей так после выхода из мордовской колонии удалось так резво набрать обороты. Анжелика расскажет, я уверен.