Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Один Алексин в поле не воин. У кого искать деньги Хабулды Шушубаева на достройку "Ясной поляны"

Этот материал я подготовил в ответ на осанну дольщиков Вячеславу Алексину. Дорогие обитатели многострадального дома № 9 квартала «Ясная поляна» из ЖСК «Яснополянский»!  

Вы имеете полное моральное право на свою долю в пироге Хабулды Шушубаева (бенефициара ЗАО «Корпорация «Агро Траст» и вашего должника). Ниже я покажу как выводились средства из конкурсной массы и часть этих средств неизбежно осела в нагрудном кармане Вячеслава Алексина, который в скором времени вас неизбежно покинет. Спорю на ящик коньяка. Ниже перечислены все те, кто сыграл крайне странную роль в разделе наследия Хабулды Шушубаева. Я смотрю на ситуацию с позиции следователя банального здравого смысла и таки удивляюсь почему по этой теме уже не сидит десяток человек, а за всех имеет высокий шанс пострадать лишь Вячеслав Алексин

Судя по всему, банкротство ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» должно было пройти в атмосфере теплого междусобойчика, если бы не лихой наскок Семена Кузюры под завязку банкета. Большую роль сыграл негативный имидж депутата Хабулды Шушубаева и позиционирование Вячеслава Алексина в роли «белого рыцаря». Но нет, похоже убивший и съевший дракона Хабулду — сам становится драконом Хабулдой.   

Полагаю, что Семен Кузюра сыграл роль «черного лебедя» для группы граждан с чавканием обгладывающих труп ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», большая часть которого (АТ-Маркеты) досталась арабскому офшору Agatom Partners Limited через уже ликвидированную загадочную «прокладку» ООО «КАЗХЛЕБИМПОРТ».   

Отмечу, что убойная фактура Семена Кузюры изложена в десятке статей, но Вячеслав Алексин и его подельники не спешат оскорбиться и подать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

1. УФНС по Омской области. 

В стране, которая крайне озабочена поборами копеечных налогов с самозанятых проституток, массажистов, учителей и юристов граждан, ФНС должна бросаться на любую обналиченную копейку. Но пока нет новостей о возбуждении уголовного дела в отношении Вячеслава Алексина по 199 УК РФ. Отмечу, что в качестве конкурсных кредиторов ФНС также «прощелкало» этот эпизод, да и множество других.  Отмечу, что ФНС не стремиться включиться в уголовный процесс по 159 УК РФ с целью взыскания с Вячеслава Алексина ущерба, который он нанес ФНС как конкурсному кредитору ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». По информации от омских слухмейкеров некто из ФНС кушал от этой процедуры банкротства, а вот с остальными силовиками Вячеслав Алексин поделиться «забыл». Когда Семен Кузюр поджег солому, то погасить пожар Вячеславу Алексину уже не удалось. А потому что делиться вовремя нужно. Шутка.  

2. АО «АТФБанк».

Эти прекрасные казахские парни вызывают особенно много вопросов. Они поставили на процедуру Вячеслава Алексина и одновременно заключили договор с ООО «Юридический центр «Гарантия права». Одни люди ездили в суды по доверкам от Вячеслава Алексина, АТФБанка и это сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права», в офисе которого и находился вот уж сюрприз-сюрприз Вячеслав Алексин. Предметно: Серых А.С., Щербинина Е.Ю., Телятников А.А., Савицкий Е.А., Капустинская И.О. Возможно ли такое? И эта высокая степень доверия, а также крайне странная процедура продажи АТ-Маркетов, позволяет мне объяснить плохое зрение АТФБанка неким соглашением о «граббинге», которое они имели с Вячеславом Алексиным

3. Вячеслав Алексин (зять Александра Цимбалиста и учредитель ООО «Юридический центр «Гарантия права»). 

Предположить, что мимо Вячеслава Алексина прошли безумные деньги может только безумец. Собственно, сейчас большая часть участников разграбления Хабулды Шушубаева показывают в рамках уголовного дела на Вячеслава Алексина. Он единственный подозреваемый в рамках уголовного дела? Но справедливо ли это? Мог ли Алексин провернуть столь наглую аферу в одиночестве, подставить всех, а деньги забрать только себе? Облапошить АТФБанк, налоговую и своих же сотрудников. Вопрос риторический. Все были в теме, все кушали, кроме дольщиков «Ясной поляны». Им подсунули поганку и фактически лишили перспективы получить компенсацию от государства или Хабулды Шушубаева.     

4. Управление Росеестра по Омской областии Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»

Эти добрые люди упорно не желали снимать розовые очки, даже когда Семен Кузюр их макал в «труды плодов» Вячеслава Алексина вроде поддельных выписок и фальсифицированной первичной документации, которую Вячеслав Алексин приносил для отчета перед кредиторами ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»

Цитирую Семена Кузюра: «Ни к одному отчету конкурсного управляющего Алексина В.А. не приложены копии документов, которые бы подтверждали несение текущих расходов в процедуре банкротства. Ни на одном из собраний кредиторов  ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  не предоставлялись документы, подтверждающие несение  текущих расходов Алексина В.А. Росреестр в 2014-2015  два  раза  инициативно  проверял отчеты конкурсного управляющего Алексина В.А. и нарушений не выявил. Действительно, а зачем контролирующему и уполномоченному органу  проверять достоверность текущих расходов Алексина В.А.? Там суммы-то смешные, в месяц  от  10 000 000  до 20 000 000 рублей. Мелочь, зачем заморачиваться.

Я вижу, что практически все привлечённые конкусным управляющим Алексиным  В.А.  для обеспечения его деятельности лица,  регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Они работают с ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», ООО «Юридический центр «Гарантия права»   от  трёх до  десяти месяцев и благополучно закрывают ИП.  Схема-то  работает!

Я три месяца требую от конкурсного управляющего представить мне  для ознакомления  первичную финансово – бухгалтерскую документацию  ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». Он отказывается. Написал  жалобы в Росреестр, налоговый орган. Никто, как мне кажется, не хочет проверять конкурсного управляющего Алексина В.А.  на действительность и достоверность  текущих платежей. Точнее сказать, уполномоченные и контролирующие органы вольно или невольно дают конкурсному управляющему время для того, чтобы последний изготовил документы, подтверждающие обоснованность несения текущих расходов. Потом  мне дадут ответ, что  есть у конкурсного управляющего первичная документация, подтверждающая несение текущих платежей. А то, что большая часть контрагентов  ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» никогда не откликнется на запросы налоговой по причине их  «своевременной» ликвидации, либо признаков отсутствующей организации, по моему мнению, налоговой только на руку.  В Центральный аппарат отпишутся, что все хорошо в банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», нарушении не выявлено».  

5. Щербинина Елена Юрьевна, нынешний учредитель и генеральный директор ООО «Юридический центр «Гарантия права».  

Это ключевой человек во всех схемах Вячеслава Алексина, мотор бизнеса. Лицо настолько доверенное, что на неё Алексин переписал «Гарантию права», когда сделал смелый шаг в тревожную историю с разделом имущества ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ».  

Отмечу, что в 2011 году между ООО «Юридический центр «Гарантия Права» и  АО «АТФБанк» (основной собственник )  был заключен договор возмездного оказания услуг. Компания Вячеслава Алексина подала и выиграла в омском арбитраже иск против ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». Решено взыскать почти два миллиарда рублей в пользу АО «АТФБанк» с обращением взыскания на торговые комплексы «АТ-Маркет» (дело № А46-11689/2011).  

АТ-Маркет

Цитирую Семена Кузюра: «Привожу доказательства «активной позиции»  контролирующего органа и  результат  «активной позиции». Не так давно мне позвонил знакомый  из Астаны и говорит:  «Сёма, а ты в курсе, что конкурсный управляющий  Алексин  25.05.2016г.  перечислил со специального расчетного счета ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»,  открытого в  печально известном банке  СИБЭС   на расчетный счет ООО «Юридический центр «Гарантия права»  17 123 884, 02 рублей по письму  АО «АТФ БАНК»?
Просмотрев  шесть последних отчетов конкурсного управляющего  Алексина В.А. о движении денежных средств должника я не нашел сведений об указанном платеже. В судебном заседании  Арбитражного суда Омской области  (
судья  Сумбаева  А.В.)  01.09.2017г.   я задал вопрос конкурсному управляющему Алексину В.А.  о том, был ли такой платеж  от ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  на  ООО «Юридический центр «Гарантия права».  Жаль, я  не вёл видеосъемку, но лицо  конкурсного управляющего смотрелось, мягко говоря, бледно.  Алексин В.А.  с удивленным видом подтвердил перечисление  семнадцати миллионов рублей  ООО «Юридический  центр  «Гарантия  права», но не смог  объяснить,  почему в представленных им суду выписках по банковским  счетам  ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  и отчетах о движении денежных средств  должника нет  сведений о данном платеже. При этом пояснил, что данный платеж был осуществлен  за оказанные ООО «Юридический центр «Гарантия права»  АО «АТФ БАНК»  юридические услуги по делу о банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ».       

Вот  «активная позиция»  Омских  фискалов! Вывели из конкурсной  массы  ЗАО «Корпорация  «АГРО-ТРАСТ» семнадцать миллионов на подконтрольное Алексину В.А.  ООО «Юридический  центр  «Гарантия права» и  все  довольны. Мне очень интересно, не поделился ли с кем-то  конкурсный управляющий  Алексин В.А. семнадцатью миллионами рублей  для того, чтобы налоговый орган, имеющий  доступ ко всем расчетным  счетам ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  допустил сокрытие данной информации от собрания кредиторов  ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»   и  суда.  Да и Росреестр куда смотрел?

Теперь  небольшой экскурс в историю.  ООО «Юридический центр «Гарантия права»  было  создано в  2002 году Алексиной Татьяной Александровной. Наверное, однофамилицей конкурсного управляющего Алексина В.А. Она  являлась учредителем  ООО «Юридический центр «Гарантия права»  до 31.03.2017г.  До  24.04.2013г.  директором  ООО «Юридический центр «Гарантия права»  был некий Алексин Вячеслав Алексеевич, возможно, полный тёзка конкурсного управляющего Алексина В.А. 10.09.2013г. конкурсный управляющий  ЗАО «Корпорация  «АГРО-ТРАСТ» Алексин В.А.  заключил с  ООО «Юридический центр «Гарантия права»  договор возмездного оказания юридических услуг  по цене 120 000 рублей за одно судебное дело. Часто это было одно написанное заявление. Всего  ООО «Юридический центр «Гарантия права»  оказало  ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  услуг  примерно  на 6 000 000- 7 000 000 рублей. Вполне разумные расходы по мнению уполномоченных и контролирующих органов. Это при том, что  реестровая и текущая задолженность ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  по налоговым платежам  не погашена на сумму  свыше 100 000 000 рублей.

Интересы АО  «АТФ Банк»  в деле о банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  представляют Савицкий Е.А., Серых А.С., Телятников А.А., Щербинина Е.Ю. Интересы ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» в деле №А46-29264/2012 представляют  Савицкий Е.А., Серых А.С., Телятников А.А., Щербинина Е.Ю. Интересы конкурсного управляющего Алексина В.А. в деле о банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО – ТРАСТ»  представляет  Щербинина  Е.Ю.  Очень правильное решение, зачем спор в деле о банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», ведь интересы должника и одного из кредиторов – АО «АТФ Банк» — полностью совпадают, никакого спора между ними нет  и,  самое главное, быть  не должно. Как иначе деньги-то выводить из конкурсной массы?  Для  АО «АТФ Банк» надо получить как можно больше денег себе, а для ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  отдать все АО «АТФ БАНК», а у  государства нашего денег и так много. Что такое 100 миллионов  рублей  недополученных налогов в бюджет?  Я, до сих удивляюсь –  зачем вообще нужны в деле о банкротстве ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»   уполномоченные и контролирующие органы? Пусть от них ходят  Савицкий Е.А., Серых А.С., Телятников А.А., Щербинина Е.Ю., Алексин В.А.  Нарушений-то все равно нет».  

6. Алексина Надежда Васильевна и Капустинская  Илона Николаевна, ООО «Гарантия».   

Через ООО «Гарантия» Вячеслав Алексин продавал АТ-Маркеты. Так уж вышло, что компания была учреждена некой Алексиной Надеждой Васильевной, бывшей учредительницы ООО «Юридический центр «Гарантия права» и сотрудницей Вячеслава Алексина Илоной Капустинской (Попковой)

С Илоной Попковой-Капустинской я связался, она скрывается и сотрудничает со следствием. Полагаю, что скрывается она не от следствия. 

Со слов моих омских собеседников могу передать, что у Капустинской якобы была общая банковская ячейка с Вячеславом Алексиным. Через Капустинскую прогонялись средства под видом обслуживания АТ-маркетов. Она их «наличила» как ИП и складывала в ячейку.   

«примером стал договор с некой ИП Капустинской, которая фактически стала посредником между «АГРО-ТРАСТ» и специализированными организациями по охране, вывозу мусора и уборке территории АТ-маркетов. ИП получила более 6,5 млн рублей за полгода только за посредничество, в то время как до появления посредника маркеты платили в месяц за вышеперечисленные услуги в пределах 60 тысяч рублей в месяц, пишет Кузюр». 

«11.04.2016г.  два "АТ Маркета", принадлежащих ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»  были проданы ООО «КазХлебИмпорт», то есть у конкурсного управляющего  Алексина В.А. не было оснований  оплачивать текущие платежи за обслуживание АТ Маркетов

На днях мне опять позвонил друг из Астаны и сообщил о других платежах Алексина с расчетного счета   ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ».  06.05.2016г. — на  ООО ИП Капустинскую И.О. (для справки — работник  ООО «Юридический центр «Гарантия права» ) 14 224 939 рублей (для справки — по договору который расторгнут в 2015г. согласно отчета к/у  Алексина В.А.), 06.05.2016г. —  в адрес ООО «АТ-СЕРВИС» (уже своевременно ликвидировано)  4 527 529,02 рублей, 924 920,12 рублей (оплата за оказание услуг по договору аутсорнинга от 27.02.2015), 18.05.2016г. —  «МРСК»  за электроэнергию 2 240 664,44 рубля, 22.06.2016г. —  «МРСК» за электроэнергию 1 900 319,71 рублей, 2 064 118,63 рублей, 04.05.2016г.  — ООО «АТ-СЕРВИС» 98065,66  и 125097,95 рублей, 05.07.2016г. — «МРСК» 27980,15 рублей, 06.05.2016г. —  в адрес «АТ-СЕРВИС» 749682,63 рубля, 14.07.2016г. — «МРСК» 122982, 83 рублей.»

Мужем Илоны Капустинской является Сергей Николаевич Дьяченко, коллега Сергея Нихельмана (ООО «ТГК-11»), якобы ранее судимый номинальный директор легендарного обнального ООО «МРСК». По моей информации, он и надоумил Капустинскую дать показания на Вячеслава Алексина как организатора мутного «схематоза». 

Особый вопрос — смешная цена продажи АТ-Маркетов, об этом напишу отдельно и увлекательно. 

6. ИП Терехов Олег Владимирович, «прокладочный арендатор» в АТ-Маркетах

«Алексин, как утверждает Семен Кузюр, через своего подчиненного Терехова сдавал в аренду площади маркетов на невыгодных для «АГРО-ТРАСТА» условиях.

«Итого, по прошествии 6 месяцев «посредничества» Алексина с аффилированным лицом ИП Тереховым  привели к недополучению в конкурсную массу должника 120 млн рублей». 

В 2013 — 2014 годах Терехов получал деньги по договору возмездного оказания услуг за обеспечение сохранности имущества ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»), а в 2014 — 2015 годах стал основным арендатором площадей АТ-Маркетов. Везет же человеку, вопрос лишь — с кем делился счастьем. Явно не с дольщиками «Ясной поляны».  

Цитирую Семена Кузюра: «из представленных в материалы банкротного дела № А46-29264/2012 отчетов, следует, что между ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» в лице конкурсного управляющего АЛЕКСИНА  и ИП ТЕРЕХОВ были заключены два договора  аренды все тех же «АТ-Маркетов» от 16.05.2014 года. По условиям договора № 1-ИП/2014  арендная плата в месяц составила 1 млн 100 тысяч 768 рублей и 20 копеек, в т.ч. НДС 18%. По условиям договора № 2-ИП/2014 арендная плата в месяц составила 949 тысяч 241 рубль и 4 копейки, в т.ч. НДС. Далее ИП ТЕРЕХОВ сдавал помещения маркетов в субаренду. Однако на тот момент г-н ТЕРЕХОВ являлся наемным рабочим г-на АЛЕКСИНА,  что так же отражено в отчете конкурсного управляющего и получал заработную плату по договору найма в размере 40 тыс. рублей. 15 декабря 2014 года данные договоры аренды были расторгнуты и в тот же день между должником и бывшими субарендаторами заключены прямые договоры аренды: доход должника в месяц в среднем увеличился на 20 (!) млн рублей. Итого, по прошествии 6 месяцев «посредничества» АЛЕКСИНА с аффелированным лицом ИП ТЕРЕХОВЫМ  привели к недополучению в конкурсную массу должника 120 млн рублей. Для сравнения: в мае 2014-го года ООО «Формат» (гипермаркет «Победа») вместо прежних 270 рублей за 1 кв м платит АЛЕКСИНУ 450 рублей за 1 кв м, напрямую. А ТЕРЕХОВУ конкурсный управляющий в течение полугода сдавал торговые и коммерческие площади по цене всего 67 рублей за 1 кв м. »

7. Главный энергетик АТ-Маркетов Кацман Вадим Валерьевич (он же ИП Кацман с собственным кошерным логотипом), диреткор-учредитель ООО «Гранат», арендовавшей наружные электрические сети и подстанции АТ-Маркетов

Полагаю, что без Кацмана Вадима Валерьевича не удалось бы реализовать наглую аферу с выводом более 140 миллионов рублей на липовые ресурсоснабжающие структуры. Примерно столько нужно дольщикам дома № 9 для достройки. 

Цитирую Семена Кузюра: «В процессе ознакомления с выписками по расчетному счету ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», открытом в АО «Абсолют Банк», по платежам, совершенным в период процедуры банкротства, я обнаружил, что электроэнергию на торговые комплексы  «АТ-Маркет» якобы поставляло ООО «МРСК» (ИНН5531008896), а не ПАО «МРСК Сибири», а тепловую энергию — ООО «ТГК-11» (ИНН 5504041936), не путать с АО «ТГК-11».  За 2015-2016 годы на торговые комплексы «АТ-Маркет» данными организациями было якобы поставлено ресурсов на суммы свыше 96 000 000 рублей, оплаченных конкурсным управляющим Вячеславом АЛЕКСИНЫМ из конкурной массы ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». За тот же период были поставлены теми же организациями еще ресурсы для «АТ-Маркетов», только с оплатой через банк «СИБЭС» в объеме около 38 млн. рублей.

Исходя из того, что и ООО «ТГК-11», и ООО «МРСК», являются двойниками уважаемых ресурсоснабженцев, то, похоже, они производят  ресурс в офисных помещениях площадью примерно до 30 кв.м., и, наверное, ими используются секретные технологии, неизвестные мировому энергетическому сообществу. Судя по таким мощностям,  АЛЕКСИН В.А., и директора «ОООшек» ДЬЯЧЕНКО С.Н. и НИХЕЛЬМАН С.В. осуществили технологический прорыв. Ими создан, практически, «PERPETUUM MOBILE».

Самое гениальное в открытии то, что производство электроэнергии и тепловой энергии ООО «МРСК» и ООО «ТГК-11» настолько безопасно для окружающих, что им не нужно получать лицензии на производство и поставку ресурса.

Возможно, и ООО «МРСК», и ООО «ТКГ-11»  — секретные проекты «Роснано», так как, судя по выпискам из ЕГРЮЛ в отношении данных организации, их местонахождение на сегодняшний день неизвестно.

Единственное, что меня возмущает, так это тот факт, что  должностные лица  Росреестра и УФНС России по Омской области до настоящего времени не сообщили соответствующим органам о гениальном изобретении АЛЕКСИНА, ДЬЯЧЕНКО и НИХЕЛЬМАНА. Но и тут можно найти объяснение. Возможно, данные государственные  структуры и сами тихо пользуются услугами этих поставщиков ресурсов».  

 8. Серых Анна Сергеевна, юрист ООО «Юридический центр «Гарантия права»

Готовила договоры с контрагентами АТ-Маркетов и была глубоко погружена во все тонкие процессы по организации спиздинга. От общения со мной отказалась. 

Юрист Анна Серых

9. Толстых Сергей Геннадьевич, соучредитель компании-покупателя АТ-Маркетов (ООО «КАЗХЛЕБИМПОРТ»), партнер ликвидатора компании-покупателя АТ-Маркетов Андрея Фешина, исполнительный директор АТ-Маркетов. Исполнительный директор ООО «АТ-Сервис», обслуживавшей АТ-Маркеты

10. Ладуренко Инна Владимировна, бухгалтер ООО «Юридический центр «Гарантия права», генеральный директор и учредитель ООО «АТ-Сервис», обслуживавшей АТ-Маркеты.

11. Андрей Фешин (19.04.1968 г.р., гражданина Казахстана), идеальный номинал и ликвидатор компании-покупателя АТ-Маркетов. Он же продал АТ-маркеты офшору «Agatom Partners Limited». Думаю это номинал, которого Вячеславу Алексину дали в АТФБанке для передачи АТ-Маркетов «кому надо».   

Подозреваю, что это тот самый документ, ради которого АТФБанк нанял Вячеслава Алексина.